Настоящим ООО КБ «Альба Альянс» выражает свое уважение и информирует о мерах, предпринимаемых в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Во исполнение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России в целях осуществления внутреннего контроля в данной области  в ООО КБ «Альба Альянс» разработаны, утверждены и согласованы с ЦБ РФ и ФКЦБ «Правила проведения в ООО КБ «Альба Альянс» внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на основании которых осуществляется внутренний контроль по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО КБ «Альба Альянс».

В ООО КБ «Альба Альянс» назначен сотрудник,  ответственный за реализацию мер по противодействию  легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ООО КБ «Альба Альянс» не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, перечисленных в перечне государств (территорий), указанных в Распоряжении Комитета РФ по финансовому мониторингу от 28.03.2003 № 18 «Об опубликовании перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По имеющейся в нашем распоряжении информации, среди банков-нерезидентов, с которыми Коммерческий Банк «Альба Альянс» устанавливает и поддерживает отношения, отсутствуют банки, не имеющие на территориях государств, в которых они зарегистрированы, физического присутствия и/или каких-либо постоянно действующих органов управления.